Este magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corrfoius que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição de propina para os envolvidos no esquema de corrupção.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
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“Infere-se Destes autos qual este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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Para o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘utilizando o propósito de assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão de reais.
Este pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Entre as acusações, estãeste crimes de corrupçãeste ligados à compensação de cré especialmenteditos decorrentes do PIS e Cofins incidentes A respeito de juros por capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam manter-se em poder de certos membros da organizaçãeste criminosa’.
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